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lavado de dinero

Imputan a #LordRollsRoyce lavado de dinero; no acreditó procedencia lícita de bienes por 60 mdp

Seguridad

Redacción Almoloya de Juárez, Edomex. 7 de agosto del 2016.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) cumplimentó este domingo una nueva orden de aprehensión en contra de Emir Garduño Montalvo, mejor conocido como #LordRollsRoyce, ahora por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este domingo, Emir Garduño fue trasladado […]

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Investiga EU información financiera sobre empresas de Hank Rhon; va contra lavado de dinero

Noticias

Redacción El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a Citi proporcionar información de cuentas ligadas a cuatro negocios afiliados con Carlos Hank Rhon, como parte de su investigación más amplia sobre los controles de lavado de dinero del banco. De acuerdo con la agencia Bloomberg, la investigación iniciada por el Departamento de Justicia de

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