El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a Citi proporcionar información de cuentas ligadas a cuatro negocios afiliados con Carlos Hank Rhon, como parte de su investigación más amplia sobre los controles de lavado de dinero del banco.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, la investigación iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra en el desarrollo de una investigación sobre prácticas antilavado de dinero en Banamex, por lo que indaga si alguno de sus clientes está involucrado con lavado de dinero.

Las cuentas que han sido requeridas de investigación son dos unidades del Grupo Financiero Interacciones y otras dos de Grupo Hermes, ambas propiedad de Carlos Hank Rhon y su familia. Además el Departamento de Justicia pidió al banco proporcionar información similar sobre el Banco Monex, -sin conexión con Hank Rhon-, pero donde se busca obtener datos sobre ciertas empresas de transferencia de dinero, e información menos detallada en más de una docena de otros negocios.

La investigación sobre lavado de dinero sobre Citi surgió a partir del fraude cometido con un crédito en Banamex, el cual eliminó 235 millones de dólares de sus resultados del 2013. La unidad mexicana representa casi el 10 por ciento de los ingresos de la institución.

Sin embargo, de acuerdo a la investigación de Bloomberg, hasta el momento ni Carlos Hank Rhon, ni ninguna de sus empresas han sido acusadas de hacer algo indebido.

Entre las empresas que el Departamento de Estado solicitó información se enumeran Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones, cuya empresa matriz es controlada directamente a través de un fideicomiso, por Hank Rhon y su familia, con una participación en el mercado de unos mil 100 millones de dólares.

No obstante, una vocería de las empresas de Hank Rhon ha aclarado que no forman parte de alguna investigación.

Las empresas del Grupo Interacciones, han precisado, que se encuentran en una actuación conforme a «las mejores prácticas de gobierno corporativo y en cumplimiento con los estrictos controles para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo».

«Lo que está siendo investigado, de acuerdo con nuestro entendimiento, son los procesos de Citibank en esa área», confirmaron vía correo electrónico.

Entre la información solicitada a Citigroup se establecen documentos relacionados con las cuentas como papelería para apertura de cuenta, declaraciones de riesgos, correspondencia, incluyendo mensajes electrónicos, instantáneos, memos y correos electrónicos, entre otros.

También pidió información sobre cuentas de cheques de los clientes ligados a las cuentas de los bancos y recibidos por diversas minoristas y otras firmas, como Costco, Home Depot, American Express, HSBC México, HEB Grocery y Telecomunicaciones de México.

Además de datos vinculados con empresas ligadas con el envío de dinero, incluyendo Western Union y el monitoreo de Banamex de esas transacciones.

]]> https://planamayor.com.mx/se-integra-luis-tellez-como-consejero-del-grupo-interacciones-de-hank-rhon/ Fri, 12 Jun 2015 09:39:09 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=29151 Redacción

Distrito Federal. 11 de junio de 2015.- El polémico Luis Téllez Kuenzler, quien fue grabado hace algunos años mientras acusaba al expresidente Carlos Salinas de Gortari de haberse robado la mitad de la “partida secreta” durante su mandato presidencial, se integró al consejo de administración del Grupo Financiero Interacciones, encabezado por Carlos Hank Rhon.

En un comunicado de medios, el Grupo Interacciones informó que en sesión extraordinaria “Luis Téllez se (sumó) a un destacado grupo de consejeros que aportan experiencia, prestigio y una visión estratégica única, fortaleciendo el gobierno corporativo”.

El nuevo consejo se conformará por 50% de consejeros independientes, con lo que se duplica el porcentaje requerido por la regulación vigente, “a fin de superar las mejores prácticas corporativas”.

La designación de Luis Téllez se suma a los nombramientos como consejeros independientes del exmiembro de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), José Julián Sidaoui Dib, así como del exsubsecretario de Energía, Andrés Antonius, entre otros.

El pasado mes de octubre, Luis Téllez renunció a la presidencia de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al tiempo que fue nombrado miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, lo que representaba además un conflicto de interés.

Téllez Kuenzler es también miembro del consejo directivo de Sempra Energy, una trasnacional estadunidense radicada en San Diego, California, dedicada a la construcción de infraestructura energética y es una de las pioneras en la explotación del gas shale.

Sempra Energy es una compañía líder en servicios de energía y está listada entre las 500 empresas más importantes del mundo por la revista Fortune.

Mientras que Grupo Financiero Interacciones es un banco de nicho enfocado principalmente en préstamos a entidades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal. Según la agencia calificadora Fitch Ratings, es uno de los principales líderes en el sector de préstamos al gobierno en México.

Para reforzar la membresía independiente de la Junta, durante 2014 se incluyeron dos miembros nuevos con experiencia financiera amplia. El resto de la Junta Directiva y el equipo de dirección también se componen de ejecutivos con experiencia amplia en el sistema financiero y permanencia larga en el banco.

En un reporte, Fitch señaló que el enfoque de Interacciones en los próximos años será también en el sector de infraestructura de México.

“El Gobierno Federal está comprometido con el desarrollo de este sector, principalmente a través de los programas actualmente en acción, como el Plan Nacional de Infraestructura. Por otra parte, el crecimiento de las Pymes será a través de los programas de factoraje tradicional y factoraje de suministro de gobierno (cadenas productivas)”, acotó.

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