Redacción
Ciudad de México, a 27 de marzo del 2017.- A una semana de que inicien las campañas proselitistas de los candidatos al gobierno del estado de México, el diario de circulación nacional El Universal, difundió esta mañana la información de que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a familiares de la abandera de PAN, Josefina Vázquez Mota, por presunto lavado de dinero.
El diario reveló que seis hermanos y el padre de Josefina Vázquez Mota, son investigados por la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) de la Secretaría de Hacienda, por haber recibido más de 17 millones de pesos a través de triangulaciones con «empresas fantasma».
Según información de El Universal, dentro del número de transferencias que realizaron las empresas Smart Bussines Consulting Sima S.A. de C.V. y Bolshoye, se encuentran los nombres de Luis Antonio Vázquez Mota, actual director de la empresa Comex, de la cual Josefina es accionista.
La UIF destaca que Luis Antonio presentó un cambio importante en su comportamiento de actividad promedio e incluso realizó movimiento con “recursos de origen desconocido”.
También se tiene el registro de María del Carmen, Gerardo Arnulfo, Guadalupe, Margarita Silvia y María Angélica, todos ellos de apellido Vázquez Mota y hermanos de la aspirante a la gubernatura del Edomex; así como de su padre, Arnulfo Vázquez Cano.
La cantidad que indica la UIF fue transferida a estas personas asciende a los 17 millones 27 mil pesos, de los cuales 1.8 millones fueron dirigidos a la cuenta de María del Carmen, procedente de la empresa Bolshoye.
Dichas empresas están dirigidas por María José Tábata Roldán Urdapilleta e Isabel Teresa Arrollo Hernández; creadas en 2012 y 2013, ambas realizaron movimientos por más de 400 millones de pesos en menos de un año, por lo que la UIF describe como “un esquema de operación basado, muy probablemente, en la simulación de operaciones de comercio que no se llevan a cabo en la realidad”; situación que provocó que esta dependencia interpusiera una denuncia ante la PGR.
Smart Bussines presentó un registro de 575 empleados, por lo que pagó 278 millones 436 mil 391 pesos en sueldos y salarios, cantidad que representa el prácticamente el total de sus ingresos; aunado a esto la dirección fiscal que se exhibe en su documentación, con sede en Oaxaca, no existe, según la investigación realizada por mencionado diario y difundida este lunes.
En cuanto a la empresa Bolshoye, fundada en octubre de 2012, presentó un ingreso de más de 417 millones de pesos y retiró más de 420 millones de pesos tan solo de noviembre de 2013 a enero de 2014; en lo que respecta a su dirección fiscal, ésta la ubica en la colonia Roma Sur, en la Ciudad de México; sin embargo, la unidad de investigación califica que las instalaciones no son acordes al volumen de recursos con los que operan ambas empresas.
